顺鑫昌:董事、监事换届提名公告
公告编号：2020-008 代码：872167证券简称：顺鑫昌主办券商：方正承销保荐 公告编号：2020-008 代码：872167证券简称：顺鑫昌主办券商：方正承销保荐 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司董事、监事换届提名公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2020 年2月28日审议并通过： 提名胡亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600,000股，占公司股本的6.00%，不是失 信联合惩戒对象。 提名王春碧女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份543,000股，占公司股本的5.43%，不是 失信联合惩戒对象。 提名胡博媛女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名兰征先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 提名王贵平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事4人。 会议由董事长胡亮先生主持。 公告编号：2020-008 换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2020-008 换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年 2月28日审议并通过： 提名王志华女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名屈梅女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席郝向华先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （三）首次任命董监高人员履历 王贵平，男，1990年8月生，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000年7 月至2013年4月，担任深圳市加晖纸制品有限公司生产部技术员；2013年5月至今， 担任深圳市顺鑫昌文化股份有限公司生产部技术工程师。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事换届事项是公司治理的正 常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届董事会第二十一次 公告编号：2020-008（二）与会监事签字确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第八次会 议》决议。 公告编号：2020-008（二）与会监事签字确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第八次会 议》决议。 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 董事会 2020年3月3日 中财网
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