瑞翼能源:第二届董事会第八次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 湖南瑞翼能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年3月2日 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技 园（研发）总部1栋606房 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年财务审计机构》议案 1.议案内容： 公告编号：2020-002(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉 公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务 水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2019 年度财务审计机构。 公告编号：2020-002(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉 公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务 水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2019 年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举任铖先生为监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司股东代表监事贺瑶瑶因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，公司股东提名任铖为公司监事会新任股东代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在任铖先生就 任前，贺瑶瑶女士依照相关规定继续履行监事职责。 任铖简历如下： 任铖，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 3月至2010年3月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师；2010年3月至 2011年5月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师；2011年6月至2015年 7月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师；2015年10月至今， 于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。 经董事会核查，提名监事任铖不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象， 董事会同意将该提案提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展和实际经营需要，预计2020年与关联方杨政、谭迪凡、 刘凤娥、曹大军、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超 过1150万元，具体情况如下： 关联方交易类型预计发生金额 杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军 无偿为公司贷款提供 担保 不超过1000万元 长沙市现代低碳节能技术推广中心 公司为其提供节能收 益服务 不超过150万元 合计不超过1150万元 2.回避表决情况 董事杨政、曹大军系关联交易对手方，杨政系长沙市现代低碳节能技术推广 中心的法定代表人，董事朱阳与杨政、曹大军为一致行动人，因此董事朱阳、杨 政、曹大军需回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述提 交至股东大会的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 三、备查文件目录 《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 湖南瑞翼能源股份有限公司 董事会 2020年3月3日 中财网
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