盛本智能:第二届监事会第四次会议决议
公告编号:2020-002 公告编号:2020-002 上海盛本智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020年3月2日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年2月28日书面发出 5.会议主持人:钟维忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。 公告编号:2020-002 公告编号:2020-002 二、议案审议情况 (一)审议通过关于《提名房旭彬为第二届监事会监事》的议案 1.议案内容: 因监事张稚阳先生辞去公司监事一职,为填补监事空缺,拟提名 房旭彬为公司第二届监事会监事,任期自2020年第一次临时股东大 会决议通过之日至第二届监事会任期届满之日。 2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 向董事会提议召开2020年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-002 公告编号:2020-002 上海盛本智能科技股份有限公司 监事会 2020年3月2日 中财网
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