盛本智能:第二届监事会第四次会议决议

时间:2020年03月02日 23:35:46 中财网
原标题:盛本智能:第二届监事会第四次会议决议公告


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

上海盛本智能科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年3月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年2月28日书面发出
5.会议主持人:钟维忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章
程》的相关规定,所做决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。



公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

二、议案审议情况
(一)审议通过关于《提名房旭彬为第二届监事会监事》的议案

1.议案内容:
因监事张稚阳先生辞去公司监事一职,为填补监事空缺,拟提名
房旭彬为公司第二届监事会监事,任期自2020年第一次临时股东大
会决议通过之日至第二届监事会任期届满之日。


2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:
向董事会提议召开2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

上海盛本智能科技股份有限公司
监事会
2020年3月2日


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