欣隆环保:第一届董事会第二十次会议决议
公告编号：2020-011 公告编号：2020-011 福建欣隆环保股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年3月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国欣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因公司生产经营需要，2020年公司预计关联方吴国欣及其配偶杨丽、王为贵 及其配偶赖志琴、赖荣泉及其配偶廖艳艳、陈立宾及其配偶邱雅梦、吴永容及其 公告编号：2020-01110,000万元的银行及其他金融机构融资提供担保及反担保（包括但不限于：股 权质押、连带保证等）。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 公告编号：2020-01110,000万元的银行及其他金融机构融资提供担保及反担保（包括但不限于：股 权质押、连带保证等）。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 3.回避表决情况： 因公司董事吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵均为本议案的关联方，均回避 表决。出席会议的非关联董事不足3人，按照《公司章程》的规定，本议案需提 交股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计公司2020年度向银行及其他金融机构融资》议案 1.议案内容： 因公司生产经营需要，公司预计2020年度向银行及其他金融机构融资不超过 10,000万元，并为相关融资提供担保及反担保（包括但不限于财产抵押、股权 质押、连带保证等）。具体金额最终以实际融资合同为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟向融资租赁公司申请保理融资》议案 1.议案内容： 因公司生产经营需要，公司拟向融资租赁公司申请总金额不超过1,500万元 的应收账款保理融资。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2020-011 公告编号：2020-011 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2020 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提请于2020年3月17日召开公司2020 年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 福建欣隆环保股份有限公司 董事会 2020年3月2日 中财网
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