汉鑫科技:第二届董事会第十二次会议决议
公告编号：2020-021 公告编号：2020-021 山东汉鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。 董事杨秀艳、周竹梅因新冠疫情缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台金佳园科技有限 公司的议案》议案 1.议案内容： 因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司—烟台金佳园科技有限公司。详 情见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 公告编号：2020-021 编号：2020-022）。 公告编号：2020-021 编号：2020-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2020年3月2日 中财网
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