哈空调:七届六次董事会会议决议
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2020-007 哈尔滨空调股份有限公司 七届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议全体董事出席。 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届六次董事会会议通知于 2020年2月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影 响，会议于2020年2月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际 到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于2019年计提资产减值准备的提案》 同意《关于2019年计提资产减值准备的提案》。 同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提 减值准备8,215,574.26元，具体为：对应收账款计提坏账准备7,992,471.92 元；对应收票据计提坏账准备162,946.37元；对存货计提跌价准备60,155.97 元，其中：原材料计提跌价准备41,494.51元、周转材料计提跌价准备18,661.46 元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提 减值准备。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （二）《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬的提案》 同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪 酬的提案》。 同意公司董事、高级管理人员2019年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后 于公司2019年年度报告中予以披露。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （三）《2019年度利润分配预案》 同意公司《2019年度利润分配预案》。 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属 于母公司股东的净利润50,575,127.55元，扣除本期提取的法定盈余公积 5,059,962.84元，加上年初未分配利润22,165,108.76元，可供股东分配的利 润为67,680,273.47元。公司拟以2019年12月31日总股本38,334.0672 万股 为基数，按每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利 15,333,626.88元（含税），剩余52,346,646.59元未分配利润结转到2020年度。 2019年度不进行资本公积金转增股本。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （四）公司2019年年度报告全文及摘要 同意公司2019年年度报告全文及摘要。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （五）《2019年度财务决算报告》 同意公司《2019年度财务决算报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （六）《2019年度总经理工作报告》 同意公司《2019年度总经理工作报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （七）《2019年度董事会工作报告》 同意公司《2019年度董事会工作报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （八）《独立董事2019年度述职报告》 同意公司《独立董事2019年度述职报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （九）《2019年度内部控制评价报告》 同意公司《2019年度内部控制评价报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十）《2019年度内部控制审计报告》 同意公司《2019年度内部控制审计报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十一）《关于聘请公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的提案》 同意《关于聘请公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的提案》。 同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审 计机构。 同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年 度财务审计服务报酬为人民币55万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民 币30万元。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （十二）《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》 同意公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 以上（三）、（五）、（七）、（八）、（十一）项内容须提交公司股东大会审议，2019年年度股东大会召开时间另行通知。 三、上网公告附件 独立董事意见。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2020年3月3日 中财网
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