汉宇集团:第三届监事会第十五次会议决议
00 汉宇集团-竖排.png 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2020-007 汉宇集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以 下简称“本次会议”）于2020年2月28日以现场表决的方式召开，本次会议由 监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3 人。 本次会议通知于2020年2月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2019年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 《2019年年度报告》（全文及摘要）尚需提交公司2019年年度股东大会审 议。 2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》 监事会工作报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2019年度财务决算报告》 经审议，监事会认为财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年度的财 务状况及经营成果。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 4、审议通过了《2019年度利润分配预案》 公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本 603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计 派发现金红利84,420,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》 监事会认为，2019年度，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定存放 和使用募集资金，做到专户存储、专款专用，并及时、真实、准确、完整披露募 集资金使用的相关信息。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》 经审议，监事会认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是 有效的，在所有重大事项方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受 到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 根据公司生产经营所需，2020年2月1日至2021年1月31日，公司计划 向参股公司江门市优巨新材料有限公司购买原材料阻燃PA6，预计金额为810万 元。 经审议，监事会同意公司与关联方发生上述关联交易。监事会认为：公司向 关联方采购原材料是为了满足公司正常生产经营所需，价格公允，不会损害公司 及中小投资者的利益。监事会将对上述事项履行监督职责。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相 关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情 况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 9、审议通过了《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》 经审议，监事会同意公司将对控股子公司深圳市同川科技有限公司提供的人 民币3,000万元借款额度于2020年4月11日到期后延期1年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 监事会 2020年2月29日 中财网
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