星月科技:召开2020 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 江苏星月测绘科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2020 年2月27 日第二届董事会第十四次会议做出决定召开2020年第一次 临时股东大会的决议，提议于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月16日上午9:00。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年3月10日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼九层会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟与财富证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 公司因自身规划及战略发展需要，经与财富证券有限责任公司友好协商，拟 聘请财富证券有限责任公司为承接督导券商，履行持续督导职责，并签署持续督 导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。 （二）审议《关于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 公司基于战略发展需要，经与国金证券股份有限公司充分友好协商，双方决 定解除持续督导协议，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份 转让系统出具无异议函之日生效。 （三）审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准， 特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包 括但不限于：1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股 份转让系统等相关部门提交；2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权 公告编号：2020-002 办理完毕之日止。 公告编号：2020-002 办理完毕之日止。 （四）审议《关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转 让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定， 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏星月测绘科技股份有限公司与国 金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2020年3月16日08时30分至09时00分 （三）登记地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼九层 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：季顺海联系电话：0515-89804688、13914695588 传真：0515-83308663 邮政编码：224051 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 五、备查文件目录 1、江苏星月测绘科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议 江苏星月测绘科技股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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