山天大蓄:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-008 代码：870914证券简称：山天大蓄主办券商：开源证券 公告编号：2020-008 代码：870914证券简称：山天大蓄主办券商：开源证券 北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的说明。 （四）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月16日14时。 公告编号：2020-0080.5天。 公告编号：2020-0080.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年3月10日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《选举程全喜为公司第三届董事会董事的议案》 由于公司董事汪伟令、刘德标、许汉清辞职，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，补选许汉清为公司第三届董事会董事。 程全喜，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2009年10月至 今，任厦门新景地投资有限公司总裁，全面负责公司的对外投资项目。 其持有公司5%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象， 符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （二）补充审议《收购安徽淘智慧科技信息有限公司49%股份暨关联交易的议案》 议案内容详见公司于2020 年2 月27日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露网站http://www.neeq.com.cn 上发布的《北京山天大蓄知识产权顾问 股份有限公司收购资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-002）。 （三）补充审议《设立控股子公司辽宁大蓄科技管理有限公司的议案》 公告编号：2020-0082020 年2 月27日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露网站http://www.neeq.com.cn 上发布的《北京山天大蓄知识产权顾问 股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2020-004）。 公告编号：2020-0082020 年2 月27日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露网站http://www.neeq.com.cn 上发布的《北京山天大蓄知识产权顾问 股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2020-004）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场和电子传真或电子扫描登记。 （二）登记时间：2020 年3 月16 日上午9：00-9：30 （三）登记地点：北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：耿懿 地址：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦五层， 地点：北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司会议室。 电话：010-83060688 传真：010-83060626 （二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自 理。 五、备查文件目录 《北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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