安耐杰:第二届董事会第六次会议决议
公告编号：2020-010 代码：839540证券简称：安耐杰主办券商：财通证券 公告编号：2020-010 代码：839540证券简称：安耐杰主办券商：财通证券 浙江安耐杰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以书面方 式发出 5.会议主持人：董事长杨宝良 6.会议列席人员（如有）：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2020-0105人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2020-0105人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于修订<浙江安耐杰科技股份有限公司定向发行说明 书>的议案》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书（更正后）》（公 告编号:2020-002）和《定向发行说明书（更正公告）》（公告编号:2020- 009）。 2.回避表决情况 董事杨宝良、杨根凤与本次参与定向发行的对象存在关联关系， 刘晶晶、张志刚参与本次定向发行，因此回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 1.议案内容： 经公司股东及管理层审慎商议，公司拟对本次《定向发行说明书》 进行修订，并与此次新增发行对象杨宝伟、杨根英友好协商达成一致 公告编号：2020-010 认购协议》。该附生效条件的《股份认购协议》自公司董事会、股东 大会依法定程序就本次股票发行事宜的决议批准并履行相关审批程 序后生效。 公告编号：2020-010 认购协议》。该附生效条件的《股份认购协议》自公司董事会、股东 大会依法定程序就本次股票发行事宜的决议批准并履行相关审批程 序后生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事杨宝良、杨根凤与签署认购协议的对象存在关联关系，因此 回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年第三次临时股东大会通知》 （公告编号:2020-011）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2020-010 公告编号：2020-010 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《浙江安耐杰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 2、《股权认购协议》 浙江安耐杰科技股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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