歌力思:修订非公开发行A股股票预案
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2020-010 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于修订非公开发行A股股票预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行境内 人民币普通股（A股）股票，并已于2019年11月20日召开第三届董事会第二十二次 临时会议及第三届监事会第十八次临时会议、于2019年12月6日召开2019年第三次 临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次 非公开发行A股股票有关议案。 根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办 法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等法律法规及监 管要求，公司于2020年2月26日召开第三届董事会第二十六次临时会议及第三届监 事会第二十一次临时会议，分别审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案 的议案》，同意公司对《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年度非公开发行A股股票 预案》进行修订，形成《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年度非公开发行A股股 票预案（修订稿）》。 现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况说明如下： 预案章节 章节内容 具体修订情况 特别提示 特别提示 更新了审议程序、发行对象、发行数量、定 价方式、限售期、决议有效期、募集资金用 途的进展情况 第一节 本次非 公开发行A股股 票方案概要 三、本次非公开发行方案概要 更新了发行方式及发行时间、发行对象及认 购方式、发行数量、定价原则及发行价格、 限售期、决议有效期、募集资金用途的进展 情况 四、本次发行是否构成关联交易 更新了发行对象 五、本次发行是否导致公司控制权发 生变化 更新了发行后实际控制人及控股股东持股 比例测算结果 六、本次发行方案已取得有关主管部 门批准情况以及尚需呈报批准程序 更新了审议程序 第二节 董事会 关于本次募集资 金运用的可行性 分析 一、本次募集资金使用计划 更新了集资金用途的进展情况 二、募集资金投资项目的具体情况 更新了收购ADON WORLD SAS 43%股权项目 的交易进展、项目的批复文件 第五节 公司利 润分配政策及执 行情况 三、公司未来三年股东回报规划 （2020-2022年） 更新了规划的生效实施起始的表述 第六节 本次非 公开发行A股股 票摊薄即期回报 及填补措施 一、本次非公开发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响 更新了主要假设及对公司主要财务指标的 影响 除上述内容外，本次非公开发行A股股票预案的其他内容保持不变，修订后的预 案全文详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年 度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：临2020-011）。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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