金晟科技:关联交易公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 辽宁金晟科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因经营需要，拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行（以下简称“华 夏银行”）申请人民币流动资金贷款，综合授信额度600万元，授信期限为1年， 拟由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋及其配偶黄德津提供无限连 带责任保证担保。其中500万元由大连市企业信用担保有限公司（以下简称“担 保公司”）为公司提供保证担保，并拟由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股 东黄垠秋及其配偶黄德津向大连市企业信用担保有限公司提供无限连带责任保 证担保。具体以签订的相应协议为准。 股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋及其配偶黄德津自愿为公司向华夏银行股 份有限公司大连西安路支行申请贷款600万元提供无限连带责任保证担保；并自 愿为公司向大连市企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证担保。不向公司 收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控 股股东、实际控制人，二人为夫妻关系；黄垠秋为公司董事、黄德津为公司高级 管理人员，二人为夫妻关系。 （二）表决和审议情况 公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于关联方为公司贷款提供担保暨 关联方为公司贷款提供反担保的议案》，由于公司董事共5人，岳本贤、徐晓红、 黄垠秋均为回避表决关联董事，非关联董事不足一半，无法形成有效的董事会决 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：岳本贤 住所：辽宁省大连市沙河口区富康园1号18-1 2.自然人 姓名：徐晓红 住所：辽宁省大连市沙河口区西南路恒顺园4号1-6-2 3.自然人 姓名：黄垠秋 住所：福建省福州市鼓楼区五四楼151号华都大厦2314单元 4.自然人 姓名：黄德津 住所：福建省福州市鼓楼区五四楼151号华都大厦2314单元 （二）关联关系 岳本贤持有公司30%的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理；徐晓红 持有公司40%的股份，任公司董事；岳本贤与徐晓红为夫妻关系。黄垠秋持有公 司30%的股份，任公司董事；黄德津为公司高级管理人员，任公司副总经理；黄 垠秋与黄德津为夫妻关系。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公告编号：2020-003 款600万元提供无限连带责任保证担保；向担保公司拟担保500万提供无限连带 责任保证担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。 本次关联交易不涉及定价。 公告编号：2020-003 款600万元提供无限连带责任保证担保；向担保公司拟担保500万提供无限连带 责任保证担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。 本次关联交易不涉及定价。 四、交易协议的主要内容 公司因经营需要，拟向华夏银行申请人民币流动资金贷款，综合授信额度 600万元，授信期限为1年，拟由担保公司为公司提供保证担保，拟由实际控制 人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋个人提供无限连带责任保证担保及反担 保，具体以签订的相应协议为准。 岳本贤、徐晓红夫妻；黄垠秋、黄德津夫妻自愿为公司提供无限连带责任保 证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤 与徐晓红为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系。黄垠秋与岳本贤、徐 晓红无关联关系。股东黄垠秋与高管黄德津为夫妻关系。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联交易可以为公司解决融资问题，具有合理性和必要性，不会对公司 财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。 六、备查文件目录 《辽宁金晟科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 辽宁金晟科技股份有限公司 董事会 2020年2月25日 中财网
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