默锐环境:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 山东默锐环境产业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨树仁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数 5,845,646股，占公司有表决权股份总数的58.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席3人，董事高学理、路丕思因疫情缺席； 2.公司在任监事3人，出席1人，监事尹连兵、杨春英因疫情缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 1.议案内容： 因公司原审计事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因业务发展的 需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）部分业务及审计人员并入信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）。 因此，公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数5,845,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东默锐环境产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 山东默锐环境产业股份有限公司 董事会 2020年2月25日 中财网
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