天地数码:董事会换届选举
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-009 杭州天地数码科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已 于2020年2月24日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公 司于2020年2月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟定第三届董事 会成员报酬及津贴标准的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 公司于2020年2月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事 会同意如下事项：根据《公司法》、《公司章程》对非独立董事候选人提名的相关 规定，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩琼先生、潘浦敦先生、 刘建海先生、白凯先生、钱海平先生、卢伟锋先生6人作为公司非独立董事候选 人（简历见附件），本事项尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举独立董事的事项 公司于2020年2月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 同意如下事项：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 以及《公司章程》对独立董事候选人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员 会审核，董事会同意提名傅颀女士、翁晓斌先生、苏宏业先生3人作为公司独立 董事候选人（简历见附件），上述独立董事候选人员均已取得独立董事资格证书， 其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2020年第一次 临时股东大会审议。 《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见同日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的事项 公司于2020年2月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》，公司董事会同意第三届董事会 董事报酬及津贴标准： 非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬， 不再另外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。 独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币6.00万元。 本事项尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。 四、其他说明事项 1、公司第三届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事，6名为非独立 董事。3名独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021年10月28日，6名非独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况。公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董 事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 3、公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人 尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 4、为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事仍依照法 律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2020年2月26日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、韩琼先生：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，工程师职称。1991年至1993年，任职于西安仪表厂；1993年至1995 年任职于杭州仪器仪表集团公司；1995年至1998年任职于杭州贝隆自动化系统 工程公司，历任项目经理、工程师；1998年至2000年攻读浙江大学MBA；2000 年至2001年担任英卓网络（杭州）科技有限公司副总经理；2002年至2005年 担任杭州天地数码科技有限公司副总经理，2005年至2008年担任杭州天地数码 科技有限公司总经理、2008年至2011年担任杭州天地数码科技有限公司副总经 理，2011年至今担任公司总经理，2005年至今担任公司董事，2014年至今担任 公司董事长。 截至本公告日，韩琼先生直接持有公司股份数量为15,012,700股，占公司 总股本比例为15.29%，是公司的控股股东和实际控制人。韩琼先生与潘浦敦先 生、刘建海先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 交易所其他规定等要求的任职资格。 2、潘浦敦先生：1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。1992年至1998年，任职于浙江大学技术实业公司；1998 年至2004年攻读浙江大学材料科学与工程专业博士学位；2002年至今担任公司 总工程师、董事，2008年至2011年担任杭州天地数码科技有限公司总经理，2011 年至今担任公司副总经理。潘浦敦先生为《中华人民共和国电子行业标准—热转 印色带通用规范》（SJ/T11300-2005）、《中华人民共和国国家标准—热转印色带 通用规范》（GB/T28439-2012）的第一起草人。作为负责人主持杭州市工业企业 技改热转印成像材料技改项目、主持国家科技型中小企业技术创新项目“无溶剂 涂布的混合基热转印色带”、主持杭州市重点产业发展基金技术创新项目“TDM200 高性能热转印色带”、主持杭州市高新技术产业化项目“条形码打印材料产业 化”、主持电子信息产业发展基金项目“环保型热转印成像材料产业化”。 截至本公告日，潘浦敦先生直接持有公司股份数量为14,326,833股，占公 司总股本比例为14.60%，是公司的实际控制人。潘浦敦先生与韩琼先生、刘建 海先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他 规定等要求的任职资格。 3、刘建海先生：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1994年至1996年担任浙江大学万事达电子技术有限公司总经理；1996 年至2000年担任杭州展望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000年至2001 年担任杭州新望网络科技有限公司总经理；2002年至2005年担任杭州天地数码 科技有限公司总经理；2005年至今担任公司董事、副总经理。 截至本公告日，刘建海先生直接持有公司股份数量为12,132,701股，占公 司总股本比例为12.36%，是公司的实际控制人。刘建海先生与韩琼先生、潘浦 敦先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他 规定等要求的任职资格。 4、白凯先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 1992年至1999年任职于深圳市副食品公司，历任化验员、生产副厂长；1999 年至2003年担任东莞万江联兴食品厂厂长；2003年至2006年担任深圳申菱电 梯有限公司业务经理；2006年至今任职于公司，历任业务经理、营销副总经理、 生产运营中心总监，2015年10月至今担任公司董事，2019年3月至今担任公司 常务副总经理。 截至本公告日，白凯先生直接持有公司股份数量为282,303股，占公司总股 本比例为0.29%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求 的任职资格。 5、钱海平先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级经济师。现任升华集团控股有限公司董事兼总经理，浙江升华控股集团 有限公司董事兼经理，浙江升华资产经营有限公司董事长兼总经理，浙江德清升 华三峰实业有限公司董事，升华地产集团有限公司董事，湖州升华新城房地产开 发有限公司董事，德清升华小额贷款股份有限公司董事，德清下渚湖度假村有限 公司执行董事兼总经理，湖州升华金融服务有限公司董事等职务。2014年2月 至今担任公司董事。 截至本公告日，钱海平先生通过升华集团控股有限公司间接持有公司股份数 量为190,906股，占公司总股本比例为0.19%。钱海平先生与升华集团控股有限 公司为一致行动人，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交 易所其他规定等要求的任职资格。 6、卢伟锋先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。现任升华集团控股有限公司董事兼总经理助理，升华地产集团有限公司董事， 浙江升华控股集团有限公司监事会主席，浙江升华云峰新材股份有限公司董事， 百力达太阳能股份有限公司董事，浙江省轻纺供销有限公司监事，浙江升华兰德 科技股份有限公司监事，浙江德清升华临杭物流有限公司监事。2016年6月至 今担任公司董事。 截至本公告日，卢伟锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 二、独立董事候选人简历 1、傅颀女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授、硕士生导师。2006年至今任教于浙江财经大学会计学院，现任 浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员。2015年10月 至今担任公司独立董事。 截至本公告日，傅颀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 2、翁晓斌先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，教授、博士生导师。1992年至1996年任教于南京大学法学院；1996 年至1999年，在西南政法大学诉讼法专业学习，获得法学博士学位；1999年至 今，任教于浙江大学法学院。2015年10月至今担任公司独立董事。 截至本公告日，翁晓斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 3、苏宏业先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，教授、博士生导师。2000年至今，任教于浙江大学；2016年任浙江 大学智能系统与控制研究所所长。2015年10月至今担任公司独立董事。 截至本公告日，苏宏业先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 中财网
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