金杯汽车:第九届监事会第六次会议决议
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-006 金杯汽车股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第九届监事会第六次会议通知，于2020年2月24日以送达书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2020年2月25日，以通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。 （五）监事会主席丛林主持会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案 1、发行方式和发行时间 修改前： 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 的六个月内择机向特定对象发行股票。 修改后： 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的 有效期内择机向特定对象发行股票。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、定价基准日、发行价格及定价原则 修改前： 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基 准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交 易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票 交易总量）。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按 照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，由公司董事会根据股东大 会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N） 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。 修改后： 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公 告日，即2020年2月26日。发行价格为2.99元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 量）。 在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N） 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 3、发行数量 修改前： 本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额（不超过 80,000.00万元）除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过218,533,426股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。 在前述范围内，本次非公开发行股票的最终发行数量将在公司取得本次发 行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权事项的，或发生其他导致本次发行前公司 总股本发生变动的事项的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。 修改后： 本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额（不超过 65,341.50万元）除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过218,533,426股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。 在前述范围内，本次非公开发行股票的最终发行数量将按照《上市公司非 公开发行股票实施细则》等有关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权事项的，或发生其他导致本次发行前公司 总股本发生变动的事项的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 4、本次发行决议的有效期 修改前： 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行 股票议案并作出决议之日起12个月。 修改后： 本次非公开发行决议的有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通 过本次非公开发行股票议案并作出决议之日起12个月。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 5、本次募集资金的数额和用途 修改前： 本次非公开发行募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数），扣除发行 费用后全部用于补充流动资金及偿还公司债券。 修改后： 本次非公开发行募集资金总额不超过65,341.50万元（含本数），扣除发行 费用后全部用于补充流动资金及偿还公司债券，其中补充流动资金不超过 15,341.50万元（含本数），偿还公司债券不超过50,000.00万元（含本数）。 本次非公开发行募集资金到位之前，若上述公司债券到期，公司将以自筹 资金先行偿还上述公司债券的本金，并在募集资金到位之后予以置换。募集资金 到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足 部分由公司以自筹资金解决，公司可根据实际情况对上述单个或多个项目的拟使 用募集资金金额进行调整。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会非关联股东逐项审议、表决。 （三）关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。 （四）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生 效条件的股份认购协议之补充协议（二）的议案 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。 （六）关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺（修订稿）的议案 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司监事会 二〇二〇年二月二十六日 中财网
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