泰鹏环保:预计2020年日常性关联交易
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 山东泰鹏环保材料股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类 别 主要交易内容 预计2020年发生金 额 2019年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 购买床品等产品2,000,000.00901,447.00因经营所需进行预 计 出售产品、 商品、提供 劳务 出售无纺布等产品及 加工费 2,900,000.0024,749.61因经营所需进行预 计 委托关联人 销售产品、 商品 接受关联人 委托代为销 售其产品、 商品 其他 接受财务资助、接受 保证、抵押、质押、 租赁厂房 3,000,160,000.00629,082,330.00因经营所需进行预 计 合计-3,005,060,000.00630,008,526.61- （二）基本情况 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 1.法人及其他经济组织 名称：山东泰鹏集团有限公司 住所：肥城市高新技术开发区 注册地址：肥城市高新技术开发区 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：刘建三 注册资本：1786.00万元 主营业务：非织造布及过滤材料、床上用品、家纺用品、家饰用品生产、销售，以自 有资金对企业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代 客理财等金融业务），企业管理信息咨询服务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 2.法人及其他经济组织 名称：肥城金隆纺织有限公司 住所：肥城市高新技术产业开发区 注册地址：肥城市高新技术产业开发区 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：石正祥 注册资本：1467.60万元 主营业务：生产销售绗缝制品、棉制品及其加工的服装、鞋帽、手套、箱包、玩具、 睡袋，家纺床上用品的研发、生产、销售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出 口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3.法人及其他经济组织 名称：山东安琪尔家饰用品有限公司 住所：山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路313号 注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路313号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：王兴彦 注册资本：2360.00万元 公告编号：2020-003 床上用品、家纺用品、家饰用品研发、生产、销售，绗缝制品、涤纶短纤、 珍珠棉、休闲用品、窗帘、塑料制品生产、销售，包装用品、办公用品、劳保用品、 日用百货销售，企业运营管理，商务信息咨询，国家法律、法规、政策允许范围内的 进出口贸易，普通货运，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 4、法人及其他经济组织 名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司 住所：肥城市高新技术开发区 注册地址：肥城市高新技术开发区 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：石峰 注册资本：2160.00万元 主营业务：设计、研发、生产、销售智能家居、账篷、凉椅、遮阳伞、散热器、室内 外家具及相关配套产品、运动用品、健身器材用品、文教体育用品、提供高端户外智 能用品解决方案及设计、销售、安装、维护其制造系统、智能软件开发与应用，移动 房设计、制作、安装、销售、金属制品、钢铝管制品、园林机械、五金、建材、门窗、 中空玻璃、玻璃幕制作、安装、国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易，普 通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公告编号：2020-003 床上用品、家纺用品、家饰用品研发、生产、销售，绗缝制品、涤纶短纤、 珍珠棉、休闲用品、窗帘、塑料制品生产、销售，包装用品、办公用品、劳保用品、 日用百货销售，企业运营管理，商务信息咨询，国家法律、法规、政策允许范围内的 进出口贸易，普通货运，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 4、法人及其他经济组织 名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司 住所：肥城市高新技术开发区 注册地址：肥城市高新技术开发区 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：石峰 注册资本：2160.00万元 主营业务：设计、研发、生产、销售智能家居、账篷、凉椅、遮阳伞、散热器、室内 外家具及相关配套产品、运动用品、健身器材用品、文教体育用品、提供高端户外智 能用品解决方案及设计、销售、安装、维护其制造系统、智能软件开发与应用，移动 房设计、制作、安装、销售、金属制品、钢铝管制品、园林机械、五金、建材、门窗、 中空玻璃、玻璃幕制作、安装、国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易，普 通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5.自然人 姓名：刘建三 住所：山东省肥城市新城办事处泰西大街国泰现代城 6.自然人 姓名：路梅 住所：山东省肥城市新城办事处泰西大街国泰现代城 7.自然人 姓名：王绪华 住所：山东省肥城市新城办事处育才路012号 8、自然人 姓名：杨琴 公告编号：2020-003012号 公告编号：2020-003012号 9.自然人 姓名：范明 住所：山东省肥城市新城办事处龙山路河西小区 10.自然人 姓名：翟春芹 住所：山东省肥城市新城办事处龙山路河西小区 11.自然人 姓名：王健 住所：山东省肥城市新城办事处长山街056号 12.自然人 姓名：石峰 住所：山东省肥城市新城办事处龙山中路12号 13.自然人 姓名：孙远奇 住所：山东省肥城市新城办事处泰临路046号 14.自然人 姓名：郑玉 住所：山东省肥城市新城办事处泰临路046号 15.自然人 姓名：张静 住所：山东省肥城市新城办事处文化路010号 16.自然人 姓名：张泉城 住所：山东省肥城市新城办事处泰临路046号 二、关联关系 关联方名称关联关系 山东泰鹏集团有限公司本公司控股股东 肥城金隆纺织有限公司本公司控股股东的全资子公司 公告编号：2020-003 限公司 公告编号：2020-003 限公司 本公司控股股东的全资子公司 山东泰鹏智能家居股份 有限公司 本公司控股股东的控股子公司 刘建三本公司董事长、公司实际控制人之一 路梅刘建三先生的配偶 王绪华本公司副董事长，公司总经理、公司实际控制人之一 杨琴王绪华先生的配偶 范明本公司董事、本公司实际控制人之一 翟春芹范明先生的配偶 王健本公司董事、本公司实际控制人之一 孙远奇 本公司实际控制人之一、本公司控股子公司—山东泰鹏新 材料有限公司总经理 郑玉孙远奇先生的配偶 石峰 本公司股东、山东泰鹏智能家居股份有限公司副董事长、 总经理 张静本公司董事、高级管理人员 张泉城本公司董事、高级管理人员 三、关联交易内容 项目 关联方交易内容 2020年预计 发生额(元) 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 山东安琪尔家饰用品 有限公司床品等产品2,000,000.00 出售产品、商 肥城金隆纺织有限公 司 无纺布等产品1,300,000.00 品、提供劳务 山东泰鹏智能家居股 份有限公司 无纺布等产品1,000,000.00 山东安琪尔家饰用品 有限公司 无纺布等产品及加工 费 600,000.00 山东泰鹏集团有限公 司 厂房租赁160,000.00 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 山东泰鹏集团有限公 司 接受资金50,000,000.00 山东泰鹏集团有限公 司 接受保证、抵押、质押 等担保额度 300,000,000.00 肥城金隆纺织有限公 司 接受担保300,000,000.00 刘建三接受担保250,000,000.00 路梅接受担保250,000,000.00 王绪华接受担保200,000,000.00 杨琴接受担保200,000,000.00 范明接受担保200,000,000.00 翟春芹接受担保200,000,000.00 王健接受担保200,000,000.00 石峰接受担保200,000,000.00 孙远奇接受担保200,000,000.00 郑玉接受担保50,000,000.00 张静接受担保200,000,000.00 张泉城接受担保200,000,000.00 合计3,005,060,000.00 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 2020年2月20日，公司第二届董事会第十三次会议对2020年度公司日常性关联 交易进行了审议，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，董事会不对该相关议案进行审议，议案直接提交2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易为公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为， 遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联 交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需， 签署相关的协议并履行。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是 合理的、必要的。尤其是担保相关的关联交易，将对公司持续、稳定发展产生积极的影 响。 六、备查文件目录 《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 山东泰鹏环保材料股份有限公司 董事会 2020年2月24日 中财网
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