名家汇:为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2020-008 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日 召开的第三届董事会第二十一次会议同意将《关于为公司董事、监事、高级管理 人员购买责任保险的议案》提交公司股东大会审议。为完善风险控制体系，保障 公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行 职责，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保 险。相关情况公告如下： 一、本次投保概述 1、投保人：深圳市名家汇科技股份有限公司 2、被投保人：深圳市名家汇科技股份有限公司，公司全体董事、监事、高 级管理人员 3、责任限额：每年不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定 的数额为准） 4、保险费金额：每年不超过 30 万元人民币（具体以与保险公司协商确定 的数额为准） 5、保险期限：3 年，保险合同每年签署 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董 监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公 司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相 关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或 者重新投保等相关事宜。 二、独立董事意见 独立董事认为：公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营 决策、信息披露等原因面临经营管理风险和法律风险，为其购买责任保险有利于 保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益 的情形，董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公 司购买董事、监事和高级管理人员责任险。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2020年2月21日 中财网
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