红枫高科:2020年第二次临时股东大会决议
公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 河南红枫生物高科股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月12日 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际A座13层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数 39,071,187股，占公司有表决权股份总数的63.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司信息披露事务负责人出席会议； 出席本次会议的高管还包括财务负责人1人。 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 1.议案内容： 河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健在执业过程中坚持独立 审计原则，客观、公允地为公司出具了各项业务说明及审计报告等，体现出良好 的履职能力及职业操守，认真履行各项职责，从专业角度切实维护了公司及其股 东的合法权益。 因天健业务及人员调整，无法在符合监管要求的时间内为公司提供高质量的 审计服务。为保证公司财务审计工作的独立性及客观性，经公司与天健友好协商 一致后决定不再聘请天健为公司2019年度财务审计机构。经公司董事会综合考 虑，现提请改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数39,071,187股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南红枫生物高科股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》 河南红枫生物高科股份有限公司 董事会 2020年2月13日 中财网
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