赛莱拉:董事、监事换届公告
公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2020年 2月10日审议并通过： 提名陈海佳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份102,600,000股，占公司股本的60.88%， 不是失信联合惩戒对象。 提名吴建勋女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名周文华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名王小燕女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名陈明佳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 （二）首次任命董监高人员履历 不适用。 换届的基本情况 （二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2020年 2月10日审议并通过： 提名刘希宇女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名陈恩明先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 本次会议召开10日前以口头、书面等方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由刘希宇主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）首次任命董监高人员履历 不适用。 二、换届对公司产生的影响 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名为公司正常换 届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《第二届董事会第二十次会议决议》； （二）《第二届监事会第十四次会议决议》。 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 董事会 2020年2月10日 中财网
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