贝特智联:预计2020年日常性关联交易
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 山东贝特智联表计股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别主要交易内容 预计2020年发 生金额 2019年与关联方实际 发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 （如有） 购买原材料、 燃料和动力 ---- 销售产品、商 品、提供或者 接受劳务，委 托或者受托销 售 公司向关联方 山东二十度智 慧供热股份有 限公司（以下 简称“二十 度”）销售产 品 500,0000预计2020年业务规模 将有所扩大 投资（含共同 投资、委托理 财、委托贷款） ---- 财务资助（挂 牌公司接受 的） 关联方威海智 联投资有限公 司（以下简称 “智联投资”） 为公司提供借 款 10,000,0001,900,000随着业务发展需要，公 司2020年资金需求预 计将会增加。 公司章程中约 定其他的日常 关联交易 ---- 其他---- 合计-10,500,0001,900,000- 公告编号：2020-003（一）关联方基本情况 公告编号：2020-003（一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：威海智联投资有限公司 住所：威海市火炬高技术产业开发区文化西路75号-404 注册地址：威海市火炬高技术产业开发区文化西路75号-404 企业类型：有限责任公司 法定代表人：孙军朋 实际控制人：无 注册资本：504.3047 万元 主营业务：项目投资、股权投资、投资咨询服务。 2. 法人及其他经济组织 名称：山东二十度智慧供热股份有限公司 住所：威海火炬高技术产业开发区科技路206-3 号 注册地址：威海火炬高技术产业开发区科技路206-3 号 企业类型：股份有限公司 法定代表人：王杰礼 实际控制人：王杰礼 注册资本：1666 万元 主营业务：供热运营管理及外包服务，能耗诊断、节能方案设计等。 （二）关联关系 1、威海智联投资有限公司系公司股东，直接持有公司2,164,047股股份，持股比 例为7.21%；公司董事长刘培孟先生系威海智联投资有限公司的监事； 2、山东二十度智慧供热股份有限公司系公司实际控制人之一王杰礼先生控制的企 业，公司董事李冲女士为二十度的董事，公司监事会主席张学东先生、监事李风兰女士 均为二十度的监事。 （三）关联交易内容 在2020年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署 公告编号：2020-0031、关联方威海智联投资有限公司为公司提供借款，预计金额不超过10,000,000.00 元，借款利率不超过同期银行贷款基准利率的2.5倍。 2、公司向关联方山东二十度智慧供热股份有限公司销售产品预计金额不超过 500,000.00元，产品价格将根据公司产品对外销售公允价格执行。 具体内容以实际签订的相关协议为准。 公告编号：2020-0031、关联方威海智联投资有限公司为公司提供借款，预计金额不超过10,000,000.00 元，借款利率不超过同期银行贷款基准利率的2.5倍。 2、公司向关联方山东二十度智慧供热股份有限公司销售产品预计金额不超过 500,000.00元，产品价格将根据公司产品对外销售公允价格执行。 具体内容以实际签订的相关协议为准。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 公司于2020年1月15日召开山东贝特智联表计股份有限公司第二届董事会第四次 会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，因董事刘培孟先生、李冲 女士、李风兰女士为关联方，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司向关联方借款利率参考了银行同期基准利率，公司向关联方销售产品的交易价 格为对外销售公允价格，属于正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价 公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2020 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的 需要签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 （一）上述关联交易的必要性 上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 公告编号：2020-003 上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不 影响公司的独立性。 公告编号：2020-003 上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不 影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《山东贝特智联表计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 山东贝特智联表计股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
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