长源电力:第九届董事会第五次会议决议
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2020-019 国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第五次会议于2020年1月16日在武汉市洪山 区徐东大街113号本公司办公地国电大厦2906会议室以现场方式召 开。会议通知于2020年1月7日以专人送达或邮件方式发出。会议 应到董事9人，实到7人，公司董事廖述新、王超因事未能出席本次 会议，均书面委托董事袁天平代为出席会议并行使表决权。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，做出了以下决议： 1.审议通过了关于选举公司副董事长的议案 会议选举廖述新先生为公司副董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案 会议调整了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成。 战略委员会成员为杨勤、廖述新和汪涛，其中杨勤为主任委员。 薪酬与考核委员会成员为周彪、廖述新、汤湘希，其中周彪为主 任委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告 国电长源电力股份有限公司董事会 2020年1月17日 中财网
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