海洋风:第二届董事会第十二次会议决议
公告编号：2020-001 代码：831772证券简称：海洋风主办券商：大通证券 公告编号：2020-001 代码：831772证券简称：海洋风主办券商：大通证券 安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面方式发出 5.会议主持人：陈海风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据公司发展需要，为了更好的推进年度报告审计工作开展，公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合 作事项，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构， 1 公告编号：2020-001 详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2020-003）。 公告编号：2020-001 详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2020-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常 运营资金需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买股票。用于投资的资 金总额不超过人民币300万元，在该额度内资金可以滚动使用。授权期限自股东 大会审议通过之日起1年。详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公 告》（公告编号：2020-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会。详见2020年1 月15日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2 公告编号：2020-001 提交股东大会表决情况： 公告编号：2020-001 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第二届董事会第十二次会议决议。 安徽海洋风文化传媒股份有限公司 董事会 2020年1月15日 3 中财网
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