旷博生物:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 北京旷博生物技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长兰宝石 5.会议主持人：董事长兰宝石 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序 和表决结果均合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人， 持有表决权的股份68,483,400股，占公司有表决权股份总数的77.87%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 根据公司发展需求，为了更好地推进公司审计工作的开展，经公司与中喜会计师 公告编号：2020-001 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担 任公司2019年度财务报告审计机构,公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 公告编号：2020-001 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担 任公司2019年度财务报告审计机构,公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数68,483,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 北京旷博生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议 北京旷博生物技术股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
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