长江绿海:第二届董事会第十四次会议决议
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 长江绿海环境工程股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以书面方式发出 5.会议主持人：林善福 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事蔡志明因个人原因缺席，委托董事林善福代为表决。 董事秦丽伟因个人原因缺席，委托董事林善福代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任江盼盼为公司总经理》议案 1.议案内容： 公告编号：2020-005 于2019年12月26日收到总经理吴路琴女士递交的辞职报告， 吴路琴女士的辞职导致公司总经理职位空缺。为更好地促进公司管理发展，现拟 聘任江盼盼为公司新的总经理。详细情况请见公司于2020年1月14日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员 任命公告》（公告编号：2020-006)。 公告编号：2020-005 于2019年12月26日收到总经理吴路琴女士递交的辞职报告， 吴路琴女士的辞职导致公司总经理职位空缺。为更好地促进公司管理发展，现拟 聘任江盼盼为公司新的总经理。详细情况请见公司于2020年1月14日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员 任命公告》（公告编号：2020-006)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名江盼盼为公司第二届董事会董事候选人》议案 1.议案内容： 公司董事会于2019年12月26日收到董事舒文明先生递交的辞职报告，舒 文明先生的辞职导致公司董事会低于法定人数。为更好地规范公司治理，现提名 江盼盼为公司第二届董事会董事候选人。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会于2019年12月26日收到董事舒文明先生递交的辞职报告，舒 文明先生的辞职导致公司董事会低于法定人数，公司拟于2020年1月31日召开 2020年第一次临时股东大会，审议选举新任董事的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《长江绿海环境工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 长江绿海环境工程股份有限公司 董事会 2020年1月14日 中财网
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