阳光医疗:对外投资设立参股公司
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 合肥阳光医疗科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“阳光医疗”或“本 公司”）与自然人汪勇、自然人张怡设立参股公司安徽安馨健康产业 发展合伙企业（有限合伙），总认缴出资额为1000万元，其中本公司 出资人民币200万元，占股20%；自然人汪勇出资人民币710万元， 占股71%；自然人张怡出资人民币90万元，占股9%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大 资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出 售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出 售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计 报表期末资产总额的比例达50%以上；（二）购买、出售的资产净额 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月30日出 具的标准无保留意见《审计报告》（瑞华【2019】34020013 号），截 止2018年12月31日，公司2018年度经审计的合并财务会计报表期 末资产总额为88,163,075.28 元，期末净资产额为68,912,235.60 元。公司本次对外投资认缴额为200万元，均未达到总资产和净资产 50%的标准，故本次对外投资不构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2020年1月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通 过《关于对外投资设立参股公司的议案》，议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。 根据《公司章程》规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 （一）自然人 姓名：汪勇 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 姓名：张怡 住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路99号新都会国贸公寓1-2 幢804 三、投资标的基本情况 （一）设立合伙企业（有限合伙） 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金 2、投资标的基本情况 名称：安徽安馨健康产业发展合伙企业（有限合伙） 注册地：安徽省合肥市高新区云飞路创新产业园2期侨梦苑E2栋C 区5楼 经营范围：健康产业项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸 收存款、代客理财、融资担保等相关金融业务）；一类、二类、三类 医疗器械零售（含网上）；医疗行业软件开发；医院管理；预包装食 品、药品的零售（含网上）；企业管理咨询；保健食品、生物科技产 品、干细胞活性嫩肤液的销售、咨询与服务；口腔诊疗机构管理；体 检服务（除诊疗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 投资人名称 出资额或投资 金额 出资方式认缴/实 缴 出资比例或持股 比例 汪勇7,100,000现金认缴71% 张怡900,000现金认缴9% 合肥阳光医 疗科技股份 有限公司 2,000,000现金认缴20% 四、对外投资协议的主要内容 （一）合伙目的：对安徽范围内健康管理企业进行重组。 （二）出资缴付 1、合伙企业的合伙人总认缴出资额为人民币1000万元。 2、合伙企业认缴出资额、认缴比例、缴纳期限等详见附件《全体 合伙人名录及出资情况》。 3、本合伙企业的合伙人认缴出资额应以货币方式依约及时足额缴 纳完毕。未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承 担违约责任。 附件全体合伙人名录及出资情况 合伙身承住所证件名称及编号出资认缴出资时间 人姓份担方式出资 名/名责额（万 称任元） 汪勇普无安徽省身份证：货币7102049.12.31 通限合肥市340102197301073536 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 责瑶海区 伙任铜陵路 人216号2 栋402 张怡有 限 合 伙 人 有 限 责 任 安徽省 合肥市 包河区 马鞍山 路99号 新都会 国贸公 寓1-2幢 804 身份证： 340202198307191023 货币902049.12.31 合肥有有安徽省社会信用代码：货币2002049.12.31 阳光限限合肥市91340100711757819T 医疗合责高新区 科技伙任华亿产 股份人业园F楼 有限1层101 公司室 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立参股公司，是为了推进公司战略规划，拓展业 务领域，创新业务模式，提高公司持续发展能力和综合竞争力，促进 公司业绩增长。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次设立参股公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策， 对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能 存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管 理体系，规范公司治理结构，积极防范和应对上述可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 利水平，预计对公司未来财务状况和经营成果产品积极影响。 六、备查文件目录 （一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决 议》 合肥阳光医疗科技股份有限公司 董事会 2020年1月10日 中财网
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