润东科技:第二届董事会第八次会议决议
公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 合肥润东通信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月10日以电话方 式发出 5.会议主持人：毛皖敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。 公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 1.议案内容： 为补充流动资金，满足经营发展需要，公司与关联方毛皖敏先生 签订借款协议，毛皖敏先生向公司提供不超过人民币255万元的有息 借款，具体金额以实际签订的借款协议为准。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事毛皖敏、毛翔回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 会议定于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会审议 上述第一项议案。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事毛皖敏、毛翔回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《合肥润东通信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决 公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 合肥润东通信科技股份有限公司 董事会 2019年12月24日 中财网
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