新赣江:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月23日上午9点。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于向全资子公司江西众源药业有限公司增加注册资本的》议案 本次对子公司增资，是为支持子公司的发展，提高子公司企业实力。增资前， 江西众源药业有限公司是江西新赣江药业股份有限公司的全资子公司，注册资本 为360万元人民币。本次增资后，江西众源药业有限公司的注册资本增加至1500 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 （二）审议《关于子公司对外投资设立子公司》议案 为进一步促进子公司江西众源药业有限公司转型升级的战略布局，加快提升 子公司综合竞争能力，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、 其他规范性文件和《江西众源药业有限公司章程》的规定，以及《江西新赣江药 业股份有限公司章程》的规定，众源药业拟按约定的协议设立控股子公司。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 公告编号：2020-004 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记 公告编号：2020-004 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记 （二）登记时间：2020年1月23日上午8点-9点 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：江西省吉安市吉州区工业园云章路36号 （二）会议费用：食宿费股东自理 五、备查文件目录 江西新赣江药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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