皖创环保:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 皖创环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营需要，公司拟对外投资设立控股子公司，具体内容请见 2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn） 公告编号：2020-0032020-004）。 公告编号：2020-0032020-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等相关制度规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签订＜宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目＞等 相关合同、协议的议案》 1.议案内容： 公司已中标宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目，现拟签订相关特 许经营权合同及与此项目相关的合同、协议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等相关制度规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于签订＜宿马园区水环境综合治理及运维管理服务采购项目 ＞等相关合同、协议的议案》 1.议案内容： 公司已中标宿马园区水环境综合治理及运维管理服务采购项目，现拟签订相 关特许经营权合同及与此项目相关的合同、协议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等相关制度规定，本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-0032020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《皖创环保股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。 公告编号：2020-0032020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《皖创环保股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 皖创环保股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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