信邦科技:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 北京信邦安达信息科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月22日上午十时。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月15日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》议案 公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年签署的审计业务约定 书已履行完毕，公司决定不再续聘，同时聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019年年度审计机构。 （二）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案 具体内容详见公司披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》。 （三）审议《关于追加2019年度日常性关联交易额度的议案》议案 经公司第一届董事会第十八次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过 的《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》中，吴俊向公司提供借款的预 计发生金额为500万元，但实际发生金额为549万元，现对吴俊向公司提供借款 的预计发生金额追加为549万元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出 席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 证券账户卡和代理人身份证。 2.法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本 人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业 执照复印件办理登记。 （二）登记时间：2020年1月22日9:00-10:00 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：冯晓宁 联系电话：13391707171 传真：010-60608610-810 电子邮箱：fengxiaoning@xbsafe.cn（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提供。 五、备查文件目录 （一）《北京信邦安达信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会决议》 北京信邦安达信息科技股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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