风行测控:第一届监事会第十一次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 山西风行测控股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日电话通知 5.会议主持人：韩鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 议案内容： 经公司第一届董事会第二十二次会议提名，2020年第一次职工 代表大会审议通过，拟认定李亚美、高轩、张志永、徐子超、李紫鑫 5名员工为公司核心员工。 详见公司于2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台发布的《山西风行测控股份有限公司第一届董事会第二十 二次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、于2020年1月7日发 布的《山西风行测控股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议 公告》（公告编号：2020-001） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西风行测控股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 山西风行测控股份有限公司 监事会 2020年1月7日 中财网
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