小白龙:第三届董事会第一次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 广东小白龙动漫文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈振楷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会成员为陈 振楷、何海曼、杨鹏、林泽群、陈罗涵。根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司董事会拟推选陈振楷先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任陈振楷为公司总经理的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会拟聘任陈振楷先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起， 至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任何海曼为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会拟聘任何海曼女士担任公司副总经理，任期自本决议通过之日 起，至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任陈鹤珊为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的 公告编号：2020-002 日起，至本届董事会任期届满为止。 公告编号：2020-002 日起，至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任林晓玲为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会拟聘任林晓玲女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之 日起，至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东小白龙动漫文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 广东小白龙动漫文化股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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