衡标检测:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 广东衡标检测技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月20日10：00。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月16日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 衡标检测会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2020年日常性关联方交易的议案》 根据公司业务发展及生产经营情，预计2020年日常性关联交易，预计总额 为3,510,000.00元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2020年1月20日上午9：00 （三）登记地点：衡标检测会议室 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 （二）会议费用：与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。 广东衡标检测技术股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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