净源科技:第二届董事会第七次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 浙江净源膜科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月2日 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月22日以电话方式发出 5.会议主持人：蒋雅玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蒋雅玲女士担任公司董事长》议案 1.议案内容： 鉴于原董事长蒋伟平先生辞去公司董事长职务,为保证公司正常运作,现选 举蒋雅玲女士担任公司董事长,其基本情况如下: 蒋雅玲，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014 年5月至今，担任上海艾伊国际贸易有限公司执行董事；2015年1月至今，担 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信》 议案 1.议案内容： 因经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司宁波市江北支行申请 600 万元贷款授信额度。此笔授信的保证方式、贷款利率、用途等具体事宜以公 司与银行签订的授信合同为准。根据《公司章程》第一百二十三条第四项规定： 董事会对“单个借款项目借款(含授信)金额不超过占最近一期经审计净资产的 40%，且累计借款(含授信)余额不超过占最近一期经审计的公司净资产”具有审 查和决策权。因此本议案不需提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会 第七次会议决议》 浙江净源膜科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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