昌宏股份:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 山东昌宏保险代理股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。会议召开 不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月20日上午9:30分。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月15日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 山东昌宏保险代理股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易》议案 1.公司与聊城市金羊商贸有限公司2020年度发生日常性关联交易预计10.60万 元，交易内容向关联方支付电费。 2.公司与山东金羊汽车集团有限公司2020年度发生日常性关联交易预计 20.00万元，交易内容向关联方租赁办公场所。 （二）审议《关于续聘会计师事务所》议案 续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年1月19日上午9:00-12:00 下午13:00-17:00。 （三）登记地点：山东昌宏保险代理股份有限公司董事会办公室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：亓义文；联系电话：0635-8535561；传真： 0635-8535561；邮政编码：252000；公司地址：聊城市高新区新南环与新东 环交界处路南。 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2020-004 《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 公告编号：2020-004 《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 山东昌宏保险代理股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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