新华物流:召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 宁夏新华物流股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议召开不需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月18日10:00-11:30 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月14日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟与北京中兴国创股权投资有限公司进行项目融资的议案》 公司拟与北京中兴国创股权投资有限公司进行项目融资，融资总金额为贰 仟万元人民币，投资合作期限为48个月，公司按照实际融入金额9.8%的年利 率支付利息，以公司合法、有效的资产予以融资抵押或质押；公司股东以其持 有的100%股权向北京中兴国创股权投资有限公司提供股权质押担保，最终以 双方实际签订的正式协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与北 京中兴国创股权投资有限公司签订本次融资的相关协议。 （二）审议《关于公司股东为公司向北京中兴国创股权投资有限公司融资提供股 权质押担保的议案》 公司拟与北京中兴国创股权投资有限公司进行项目融资，向其融资金额为 贰仟万元人民币，公司股东闫兴华、闫付以其持有的对公司100%股权为公司向 北京中兴国投股权投资有限公司进行债务融资提供股权担保。 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持 本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。 （二）登记时间：2020年1月18日9:00-9:30（三）登记地点：公司会议室 四、其他 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 五、备查文件目录 宁夏新华物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 宁夏新华物流股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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