招商南油:重新上市限售股上市流通公告
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2020-001 招商局南京油运股份有限公司 重新上市限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为1,767,422,306股 . 本次限售股上市流通日期为2020年1月8日 一、本次限售股上市类型 招商局南京油运股份有限公司（原名：中国长江航运集团南京油运股份有限 公司，以下简称“招商南油”、“长航油运”或“公司”）于2018年11月2日收 到上海证券交易所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司人民币普通股 股票重新上市交易的通知》（ [2018]139号），上海证券交易所同意长航油运股 票重新上市。公司股票于2019年1月8日在上海证券交易所重新上市交易。重 新上市后公司总股本为5,023,400,024股。 本次上市流通的限售股为公司重新上市限售股，共涉及12名股东，分别为： 中国建设银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“建行江苏分行”）、中国银行 股份有限公司江苏省分行（以下简称“中行江苏分行”）、中国工商银行股份有限 公司南京下关支行（以下简称“工行下关支行”）、中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称“中信银行南京分行”）、中国长城资产管理股份有限公司（以下简 称“长城资产”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、民生金融租 赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）、中国光大银行股份有限公司南京分行 （以下简称“光大银行南京分行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银 行”）、招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）、招商银行股份有限公司 南京分行（以下简称“招行南京分行”）和南京银行股份有限公司（以下简称“南 京银行”）。上述股东锁定期自公司股票重新上市之日起十二个月，现锁定期即 将届满，该部分限售股共计1,767,422,306股，将于2020年1月8日起上市流 通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 重新上市后公司总股本为5,023,400,024股，其中无限售条件流通股为 1,898,551,957股，有限售条件流通股为3,124,848,067股。此次限售股上市流 通后，公司总股本仍为5,023,400,024股，其中，无限售流通股为3,665,974,263 股，有限售流通股为1,357,425,761股。 前述限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股 本数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《重新上市申请书》《重新上市报告书》等文件，本次申请限售股 上市流通的股东对其所持股份的承诺如下： 1、建行江苏分行出具《中国建设银行股份有限公司江苏省分行关于不在规 定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运 387,934,815股股份，占长航油运总股本的7.72%。本行持有的上述长航油运股份， 自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航 油运回购。” 2、中行江苏分行出具《中国银行股份有限公司江苏省分行关于不在规定期 间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运 250,221,798股股份，占长航油运总股本的4.98%。本行持有的上述长航油运股份， 自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航 油运回购。” 3、工行下关支行出具《中国工商银行股份有限公司南京下关支行关于不在 规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运 237,847,880股股份，占长航油运总股本的4.73%。本行持有的上述长航油运股份， 自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航 油运回购。” 4、中信银行南京分行出具《中信银行股份有限公司南京分行关于不在规定 期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运 189,095,879股股份，占长航油运总股本的3.76%。本行持有的上述长航油运股份， 自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航 油运回购。” 5、长城资产出具《中国长城资产管理股份有限公司关于不在规定期间内转 让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本公司持有长航油运138,781,438 股股份，占长航油运总股本的2.76%。本公司持有的上述长航油运股份，自长航 油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回 购。” 6、平安银行出具《平安银行股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的 承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运136,609,454股股份， 占长航油运总股本的2.72%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重 新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。” 7、民生租赁出具《民生金融租赁股份有限公司关于不在规定期间内转让股 份的承诺函》、承诺“截至本承诺函出具日，本公司持有长航油运117,683,500股 股份，占长航油运总股本的2.34%。本公司持有的上述长航油运股份，自长航油 运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回 购。” 8、光大银行南京分行出具《中国光大银行股份有限公司南京分行关于不在 规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运 76,258,202股股份，占长航油运总股本的1.52%。本行持有的上述长航油运股份， 自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航 油运回购。” 9、交通银行出具《交通银行股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的 承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运75,000,000股股份，占 长航油运总股本的1.49%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新 上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。” 10、招银租赁出具《招银金融租赁有限公司关于不在规定期间内转让股份的 承诺函》,承诺“截至本承诺函出具日，本公司持有长航油运74,253,958股股份， 占长航油运总股本的1.48%。本公司持有的上述长航油运股份，自长航油运股票 重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。” 11、招行南京分行出具《招商银行股份有限公司南京分行关于不在规定期间 内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运45,000,000 股股份，占长航油运总股本的0.90%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油 运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回 购。” 12、南京银行出具《南京银行股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的 承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运38,735,382股股份， 占长航油运总股本的0.77%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重 新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。” 截至本公告日，上述股东严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行 影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 公司保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司根据《上市公 司证券发行管理办法》、《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对招商南油重新上市的限售股份申请 上市流通事项进行了审慎核查，认为： 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所退市公司重新上 市实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要 求；本次重新上市限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要 求，不存在损害中小股东利益的行为，保荐机构对此无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为1,767,422,306股； 本次限售股上市流通日期为2020年1月8日； 本次限售股上市流通明细清单： 序号 股东名称 持有限售股数 量（股） 持有限售股占公 司总股本比例（%） 本次上市流通数 量（股） 剩余限售股 数量（股） 1 建行江苏分行 387,934,815 7.72 387,934,815 0 2 中行江苏分行 250,221,798 4.98 250,221,798 0 3 工行下关支行 237,847,880 4.73 237,847,880 0 4 中信银行南京分行 189,095,879 3.76 189,095,879 0 5 长城资产 138,781,438 2.76 138,781,438 0 6 平安银行 136,609,454 2.72 136,609,454 0 7 民生租赁 117,683,500 2.34 117,683,500 0 8 光大银行南京分行 76,258,202 1.52 76,258,202 0 9 交通银行 75,000,000 1.49 75,000,000 0 10 招银租赁 74,253,958 1.48 74,253,958 0 11 招行南京分行 45,000,000 0.90 45,000,000 0 12 南京银行 38,735,382 0.77 38,735,382 0 合计 1,767,422,306 35.18 1,767,422,306 0 六、股本结构变动表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的 流通股股份 1、国有法人持有股份 2,607,205,276 -1,249,779,515 1,357,425,761 2、其他境内法人持有股份 517,642,791 -517,642,791 0 有限售条件的流通股份合计 3,124,848,067 -1,767,422,306 1,357,425,761 无限售条件的 流通股份 A股 1,898,551,957 +1,767,422,306 3,665,974,263 无限售条件的流通股份合计 1,898,551,957 +1,767,422,306 3,665,974,263 股份总额 5,023,400,024 0 5,023,400,024 七、上网公告附件 《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局南京油运股份有 限公司重新上市限售股上市流通的核查意见》。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 二〇二〇年一月三日 中财网
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