龙江交通:第二届监事会2019年第二次临时会议决议
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2019-027 黑龙江交通发展股份有限公司 第二届监事会2019年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 30日以通讯方式召开了第二届监事会2019年第二次临时会议（以下简称 “会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事3名，实际参会监事3名。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议 案》（附监事候选人简历）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司33.48%股份） 的推荐，提名刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；根据 本公司股东招商局公路科技控股股份有限公司（持有公司16.52%股份） 的推荐，提名潘烨先生为第三届监事会股东代表监事候选人。 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司第三届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。 本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第二届监事会监事将继续 履行职责。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2019年12月30日 附件： 监事候选人简历 刘霄雷，女，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。 历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔 滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副 站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团副 总经理，龙江交通监事。 潘烨，男，1988年3月出生，硕士研究生学历。曾任招商局华建公路 投资有限公司企业管理部项目经理，现任招商局公路网络科技控股股份有 限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。 中财网
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