千叶珠宝:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-037 公告编号：2019-037 北京市千叶珠宝股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必 要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月10日10:00-12:00。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月6日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2019-037 公告编号：2019-037 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司及子公司2020年度向银行、金融机构及在中国境内设立 的合法非金融机构申请授信业务、综合授信业务、融资产品的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届 董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-033）。 （二）审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预 计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。 （三）审议《关于公司为个人经营贷款提供担保或反担保的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联担 保公告》（公告编号：2019-038）。 （四）审议《关于北京市千叶珠宝股份有限公司为子公司提供担保的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届 董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-033）。 （五）审议《关于授权使用公司部分闲置资金购买理财产品的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 公司2020年度预计使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2019-035）。 公告编号：2019-037 公告编号：2019-037 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外 担保公告》（公告编号：2019-036）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间：2020年1 月08日10：00—17:00（三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：佟磊地址：北京市东城区珠市口东大街4 号4 层邮编：100062 联系电话：010-67133013 传真：010-67133013 电子邮箱： tong.lei@keerok.com （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京市千叶珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 公告编号：2019-037 公告编号：2019-037 中财网
 |