锐丰科技:2019年第一次职工代表大会决议
证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券 广州市锐丰音响科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席 情况 （一） 会议召开 情况 1. 会议召开时间： 2019 年 12 月 26 日 2. 会议召开地点： 公司会议室 3. 会议召开方式： 现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式 ： 2019/12/1 以 书面及电 话 方式发出 5 . 会议主持人： 王俊文 6 . 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。 （二） 会议出席 情况 会议应出席职工代表20人， 出席和授权出席职工代表 20人。 二 、 议案审议 情况 （一） 审议通过 《 关于选举苏洁瑜第四届监事会职工监事的议案》 1 . 议案内容 ： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，本次会议选举公司第四届监事会职工代表监事。现选举苏洁 瑜为公司第四届监事会新任职工代表监事，任期三年。 2 . 议案 表决结果： 同意 20票 ；反对 0票；弃权 0票 3 . 回避表决情况 本议案无 需回避表决 4. 提交股东大会表决情况： 本议案 无需 提交股东大会审议。 三、 备查 文件目录 《广州市锐丰音响科技股份有限公司 201 9 年第一次职工代表大会决 议》 广州市锐丰音响科技股份有限公司 董事会 2019年12月26日 中财网
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