合顺兴:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2019-025 公告编号：2019-025 珠海市合顺兴日化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以书面方 式发出 5.会议主持人：董事长卢熙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《珠海市合顺 兴日化股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-025 公告编号：2019-025 1.议案内容： 具体内容详见2019年12月26日披露于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《珠海市合 顺兴日化股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2019-027）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长卢熙与关联方卢武明系父女关系，故董事长卢熙回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作 为2019年度审计机构，聘期一年。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券、期货业务相关审计资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-025 公告编号：2019-025 （三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 珠海市合顺兴日化股份有限公司 董事会 2019年12月25日 中财网
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