护航科技:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 北京护航科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月24日 2.会议召开地点：公司VIP会议室 3.会议召开方式：网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月14日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：成立新女士 6.会议列席人员：监事、信息披露负责人、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《北京护航科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议 案 1.议案内容： 因经营发展需要，公司拟向李才、李力、杨力伟、李海燕、刘文红、徐洁 公告编号：2019-0305,030,000股（含 5,030,000股），发行价格为每股人民币3.00元，预计募集资金不超过人民币 15,090,000.00元（含15,090,000.00元）。 公告编号：2019-0305,030,000股（含 5,030,000股），发行价格为每股人民币3.00元，预计募集资金不超过人民币 15,090,000.00元（含15,090,000.00元）。 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京护航 科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，公告编号为2019-034。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 杨力伟、王恕为公司董事，参与股票发行，需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉》议案 1.议案内容： 根据《北京护航科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》，公司与 发行对象李才、李力、杨力伟、李海燕、刘文红、徐洁、许美华、江毅、王恕、 刘文贤、李红签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。该协议载明了发行 对象拟认购股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须各方签署并经公司董事 会及股东大会审议通过后生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 杨力伟、王恕为公司董事，参与股票发行，需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订〈北京护航科技股份有限公司章程〉》议案 1.议案内容： 根据《北京护航科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》和本次发 行结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于设立2019 年第一次股票发行募集资金专项账户并签署〈募 集资金三方监管协议〉》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发 行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司拟对本次股票发 行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金 的建设银行签署募集资金三方监管协议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》 议案 1.议案内容： 根据《北京护航科技股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》，董事会 提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不 限于： （1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署 并申报本次发行申请材料； （2）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审； （3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理； （4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款进行修改 （包括但不限于公司章程的修改）； （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； （6）根据监管部门的要求调整本次股票发行方案； 公告编号：2019-0307）本次股票发行需要办理的其他相关事项。 本授权自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 公告编号：2019-0307）本次股票发行需要办理的其他相关事项。 本授权自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于关于制定募集资金管理制度》议案 1.议案内容： 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《募集资金 管理制度》，公告编号为2019-032。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2020年1月9日上午10时于公司会议室召开北京护航科技股份 有限公司2020年第一次临时股东临时大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京护航科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 中财网
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