汤辰机械:第二届董事会第四次会议决议
公告编号：2019-049 公告编号：2019-049 江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月11日以书面方式发出 5.会议主持人：何海平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司关于补充预 公告编号：2019-0492019年日常性关联交易公告》（公告编号2019-047）。 公告编号：2019-0492019年日常性关联交易公告》（公告编号2019-047）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事何海平在该议案表决过程中回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易公告》（公告编号2019-048）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事何海平在该议案表决过程中回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-050）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-049 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公 司第二届董事会第四次会议决议》。 公告编号：2019-049 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公 司第二届董事会第四次会议决议》。 江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 董事会 2019年12月25日 中财网
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