先导智能:第三届董事会第二十一次会议决议
无锡先导智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董 事会第二十一次会议通知于2019年12月18日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年12月25日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票的形式召开，公司 本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格 控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理 人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 生产经营的前提下，使用不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性 存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚 动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责 人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。 独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐机构已就该议案发表核查意 见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2019年12月25日 中财网
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