雪人股份:第四届董事会第十次会议决议
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-085 福建雪人股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相 关文件已于12月8日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 同意公司向中国银行长乐支行申请不超过人民币贰亿元（人民币20,000 万 元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证及其项 下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客 资金交易额度等授信业务。 （二）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 为了满足佳运油气业务的拓展以及未来发展的资金需求，同意为全资子公司 佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17 日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授 信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连 带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。 《对外担保公告》详见刊登于2019年12月19日《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年12月19日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 （三）审议并通过《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的 议案》 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 公司董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典SRM International公司为 被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事 项发生之日起不超过12个月，具体担保金额以银行开立的保函为准。 《对外担保公告》详见刊登于2019年12月19日《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年12月19日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 （四）审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 公司董事会决定于 2020年1月3日（星期五）下午 14:00 时在福建省福 州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2020年第一 次临时股东大会。 《关于召开2020年第一次临时股东大会的的通知》详见于2019年12月19 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 2019年12月18日 中财网
 |