艾博德:2019年第四次临时股东大会增加临时提案
公告编号：2019-028 公告编号：2019-028 深圳市艾博德科技股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 深圳市艾博德科技股份有限公司定于2019年12月24日召开2019年第四次临时股 东大会，股权登记日为2019年12月18日，有关会议事项详见公司于2019年12月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深 圳市艾博德科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号： 2019-027。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2019年12月12日，公司董事会收到合计持有70.86%股份的股东许军、王芳书面 提交的《关于向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金贷款授信暨公司股东 为公司申请贷款授信提供个人连带责任保证担保的关联交易的议案》，提请在2019年 12月24日召开的2019年第四次临时股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金贷款授信暨公司股东 为公司申请贷款授信提供个人连带责任保证担保的关联交易》议案 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性。公司拟向中国银行股份有限公司深圳 分行南头支行申请人民币1,900万元流动资金贷款授信。 1、其中人民币1,400万元，期限12个月，用途仅限于主营业务项下的原材料采购，以 公司名下的应收账款提供质押担保，以公司名下位于宝安区民治街道梅龙路西侧金亨利 1 公告编号：2019-0281栋A座2503（深房地字第5000656822号）的房产，以许军名下位于深圳市福田 区景田路擎天华庭华庭阁11E（深房地字第3000266062号）,东莞市黄江镇新村金地山 湖城1区104栋104的三套房产提供抵押担保，公司共同实际控制人许军、王芳为公司 本次贷款授信提供个人连带责任保证担保。 2、人民币500万元流动资金贷款授信，期限12个月，担保条件信用。 公告编号：2019-0281栋A座2503（深房地字第5000656822号）的房产，以许军名下位于深圳市福田 区景田路擎天华庭华庭阁11E（深房地字第3000266062号）,东莞市黄江镇新村金地山 湖城1区104栋104的三套房产提供抵押担保，公司共同实际控制人许军、王芳为公司 本次贷款授信提供个人连带责任保证担保。 2、人民币500万元流动资金贷款授信，期限12个月，担保条件信用。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东许军、王芳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议 题和具体决议事项，公司董事会同意将股东许军、王芳提出的临时提案提交公司2019 年第四次临时股东大会审议。 三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。 四、调整后的公司2019年第四次临时股东大会审议事项 （一）审议《回购股份方案》议案 （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》议案 （三）审议《关于向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金贷款授信暨 公司股东为公司申请贷款授信提供个人连带责任保证担保的关联交易》议案 五、备查文件目录 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。 深圳市艾博德科技股份有限公司 董事会 2019年12月13日 2 中财网
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