新研工业:第二届董事会第五次会议决议
公告编号：2019-039 公告编号：2019-039 上海新研工业设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月12日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以邮件及电话方式发出 5.会议主持人：李俊 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年12月12日于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易 公告编号：2019-039 》（公告编号：2019-041）。 公告编号：2019-039 》（公告编号：2019-041）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员， 上述公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司直接和间接投资的公司，故回避表 决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确定公司2020年研发立项》议案 1.议案内容： 本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司2020年度研发立项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2019年半年度权益分派预案>》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年12月12日于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-042）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报 公告编号：2019-0392018年度审计报告》。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独 立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考 虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 公告编号：2019-0392018年度审计报告》。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独 立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考 虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司定于2019年12月27日召开2019年第六次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 上海新研工业设备股份有限公司 董事会 2019年12月12日 中财网
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