宏川智慧:召开2019年第七次临时股东大会的通知
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-090 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大 会的议案》，决定于2019年12月24日召开公司2019年第七次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2019年12月24日下午14:50开 始，会期半天； 网络投票日期、时间为：2019年12月24日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月24日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月24日9:15-15:00期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2019年12月18日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南 岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室。 二、会议审议事项 本次会议拟审议如下议案： 1、审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》； 2、审议《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供 担保的议案》； 议案2需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股 东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中 小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十八次会议、第二届 监事会第十七次会议审议通过，具体详见公司刊登在2019年12月6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第 十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》、 《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》、《关于子公司进行应 收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》等。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》 √ 2.00 《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为 其提供担保的议案》 √ 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间及地点： （1）登记时间：2019年12月19日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00） （2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞 三江港口储罐有限公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参 加股东大会”字样。 2、登记方式： （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记； （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行 登记； （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、 委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记； （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传 真方式以2019年12月19日17:00前到达本公司为准）。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 会议的进程另行通知。 3、联系方法： 通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港 口储罐有限公司行政楼 邮政编码：523000 电话：0769-88002930 传真：0769-88661939 联系人：李军印 七、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议； 2、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2019年12月6日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的说明 1、投票代码：362930 2、投票简称：“宏川投票” 3、议案设置及意见表决 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反 对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日（现场 股东大会召开当日）9:15，结束时间为2019年12月24日（现场股 东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 回 执 截至2019年12月18日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物 流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2019年第七 次临时股东大会。 附注： 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）： 日期： 附件三： 授 权 委 托 书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物 流股份有限公司2019年12月24日召开的2019年第七次临时股东大 会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指 示，代理人有权按照自己的意愿表决。 提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于公司申请银行授信暨关联 担保的议案》 √ 2.00 《关于子公司进行应收账款保理 业务并由公司为其提供担保的议 案》 √ 本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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