盐津铺子:第二届董事会第十九次会议决议
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-069 盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年11月1日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2019年11月15日下午16:00在长沙市雨花区沙湾路运达 中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行 表决。 3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯 方式表决3人，无委托出席情况）。 4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事单汨源先生主持， 公司监事、高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意补选董事兰波先生为公司董事会战略与发展委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件（以下无正文） 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董事会 2019年11月16日 中财网
 |