安博通:第一届监事会第十三次会议决议
证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2019-004 北京安博通科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次 会议于2019年11月14日14:00在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本 次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2019年11月8日以专 人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际 出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公 司公司章程》等文件的相关规定。 二、监事会会议召开情况 会议由监事会主席吴笛主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集 资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分超募资金1亿元永久补充流动 资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东 的利益。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-003）。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司监事会 2019年11月15日 中财网
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