铭普光磁:拟变更监事
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-082 东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）监事肖奔先生因个人原因 已申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，辞职后，肖奔先生将不在公司 继续担任任何职务,肖奔先生的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监 事填补其空缺后生效,在此期间，肖奔先生将继续履行其监事职责。肖奔先生的 离职不会影响公司的正常生产运营。公司及公司监事会对肖奔先生在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司监事牙华政先生因个人原因已申请辞去公司第三届监事会股东代表监 事职务, 辞职后，牙华政先生继续在公司任职，牙华政先生的书面辞职报告将自 公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，牙华政先生将继 续履行其监事职责。牙华政先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。公司及公 司监事会对牙华政先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 鉴于肖奔先生及牙华政先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年11月4日召开第 三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更股东代表监事的议案》。同意 提名利晓君女士、周兴峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期与 本届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。利晓君女士、周兴峰先 生个人简历附后。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司 董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未 担任公司监事。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 2019年11月5日 附：股东代表监事候选人简历 利晓君简历 利晓君女士，出生于1991年05月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 2013年01月至今任职于东莞市铭庆电子有限公司，现任财务会计。 利晓君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法 院网站失信被执行人目录查询，利晓君女士不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周兴峰简历 周兴峰先生，出生于1978年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2011年3月至今任职于东莞铭普光磁股份有限公司，现任客服经理。 周兴峰先生间接持有公司股份5.25万股，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周兴峰先生不是失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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